İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı foreks süreçleriyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, internet sitesi üzerinden müşteri buldukları, topladıkları paraları banka hesaplarında toplayarak, paravan şirketler ve Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu üzerinden çevirdikleri belirlendi.
DOLANDIRDIKLARI PARAYI ‘ALTIN ALIM ÜCRETİ’ ÜZERE GÖSTERDİLER
Şüphelilerin dikkat çekmemek için paravan hesaplara para gönderirken açıklama kısmına ‘altın alım ücreti’ yazdırdığı, limit üstüne çıkan meblağın bir kısmını birebir gün içinde nakit olarak çektiği, bir kısmını ise kendilerine ilişkin başka hesaplara yönlendirdikleri anlaşıldı.
Şüphelilerin bu yolla mağdurlardan yaklaşık 7 milyon 300 bin TL haksız gelir elde ettikleri tespit edildi. Foreks süreçleriyle 4 şirket üzerinden dolandırıcılık yapan 12 kuşkulu hakkında İstanbul, Hatay ve Mersin’de operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, bir kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen bir şüpheliyle birlikte 4 firari hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin konutlarında yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 adet ‘9×19’ fişek, 45 bin TL, 25 bin 785 Dolar, 3 bin 730 Euro ve birçok dijital malzemeye el konuldu.