Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ilişkin olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar kıymetindeki kripto paraya el konuldu.
Ne olmuştu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya nazaran, Kaçakçılık ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi’nce 7258 sayılı Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini akladıkları tespit edilen hata örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 vilayette 46 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları öldürülen Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu kabahat örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edilmişti.
Yurtiçi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konulmuştu
Halil Falyalı kimdir?
Suç örgütü liderliği suçlamasıyla yargılanan Sedat Peker‘in görüntülerindeki savlar ile gündeme gelen Halil Falyalı‘ya 8 Şubat’ta suikast düzenlenmişti. Konvoyuna pusu kurulan Halil Falyalı, kaldırıldığı hastanede hayatını yitirmişti. Halil Falyalı’nın, KKTC’de uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğu sav edilmişti.