Son yıllarda kara para aklama ve terörün finansmanı ile çabada kıymetli adımlar atan Türkiye, geçen hafta değerli bir adım daha attı. 17 Kasım’da yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının “Mali Hatalar Araştırma Konseyi Genel Bildirisi ile kamusal nüfuz sahibi bireylere yönelik alınacak önlemlere ait düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemenin kıymetine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık olarak para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü cürüm örgütlerine karşı uğraşın dün olduğu üzere bugün de kararlılıkla devam ettiğine işaret etti.
TÜRKİYE KARARLI
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Hareket Vazife Gücü (FATF) tarafından Ekim 2022’de yayımlanan bildiride Türkiye’nin bahis ile ilgili ek ve olumlu adımlar attığının açıkça kabul edildiğine dikkat çeken Nebati, “Bildiride, ülkemizin bu hatalarla uğraşta öbür konulara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir halde kullandığı belirtilmiştir” dedi.
MUHALEFETE TEPKİ
Türkiye’nin, özel ehemmiyet atfedilen ve “Big 6” olarak söz edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğunun değerlendirildiğini bildiren Nebati, şunları kaydetti: “Ülkemize yönelik memleketler arası kara para soruşturması açılacağına ait gerçek dışı savlar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin prestijini da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması katiyen kelam konusu değildir. Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda çabasından ve bu gayretlerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürdür.”
Nebati; Türkiye’nin bugüne kadar yürürlüğe koyduğu Varlık Barışı düzenlemeleri ile net yanılgı ve noksan konusunda FATF tarafından ülkemize yöneltilen rastgele bir tenkit olmadığını da vurguladı.
Düzenleme ne getiriyor?
– Risk idaresi faaliyetleri, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerin belirlenmesine yönelik önlemleri de kapsayacak.
– Kamusal nüfuz sahibi şahıslarla, bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerine ve gerçekleştirilen süreçlere yönelik olarak belirlenen önlemler uygulanacak.
– Kelam konusu önlemler süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da devreye alınacak.
– Bildirinin uygulanmasına ait Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığınca rehber çıkarılabilecek.