Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ortasında çıkan problemlerin akabinde likidite zahmeti yaşamaya başlamıştı. FTX’in 11 Kasım 2022’de ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried’ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022’de ABD’nin cürüm duyurusunun akabinde Bahamalar’da gözaltına alınmıştı.
PARA AKLAMA, DOLANDIRICILIK ÜZERE HATALARDAN İDDİNAME HAZIRLANMIŞTI
ABD’de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans maddelerini ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli kabahatlerden ötürü iddianame hazırlamıştı. ABD’ye 21 Aralık 2022’de teslim edilen Bankman-Fried’ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle hür bırakılması kararlaştırılmıştı.
700 MİLYON DOLARA EL KONULDU
Mahkeme kayıtlarına nazaran, New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, el konulmak üzere pay senedi, nakit ve kripto paradan oluşan 10 hesabı belirledi. Bu kapsamda, Bankman-Fried’ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu. Bankman-Fried, dolandırıcılıktan hatalı bulunması halinde kelam konusu varlığını kaybedecek.
BANKMAN-FRİED SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 kabahatten yargılanan Bankman-Fried, ocak ayı başında New York Güney Bölge Mahkemesinde çıktığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.