Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 2027 mağdurun yer aldığı Thodex soruşturmasında belge tamamlandı. Ortalarında Thodex borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 6’sı tutuklu 21 kuşkulu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, mağdur olduklarını söyleyen 588 bireyle ilgili zararın tespit edilmesi için hazırlanan belge MASAK’a gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından yollanacak raporun akabinde hazırlayacağı iddianameyi, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Thodex davasıyla birleştirilmesi talebiyle gönderecek.
AA’nın haberine nazaran, başsavcılık, ayrıyeten bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü’ne Özer’in iade edilmesinin akabinde gözaltına alınarak emniyette sözünün alınması talimatını verdi. Başsavcılık, Özer’in emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayı’nda hazır edilmesini istedi.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex isimli kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı istikametindeki şikayet üzerine 22 Nisan 2021’de resen soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda şirket sahibi kuşkulu Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan 2021’de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Özer’le ilgili İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve süreçleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.
356 MİLYON LİRALIK VURGUN
MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 başka hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun kıymetli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor. İddianamede, bu cürümler sebebiyle 356 milyon liralık ziyan oluştuğuna yer veriliyor.
Firari Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında ‘suç işlemek gayesiyle örgüt kurma ve yönetme’, ‘bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama’ cürümlerinden 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’er yıla kadar mahpus cezası isteniyor. (HABER MERKEZİ)