Borsa İstanbul’da halka açılma talebine SPK tarafından onay verilen Tera Menkul Kıymetler AŞ’nin Forex süreçleri için Garipoğlu’na ilişkin lisanssız GKFX şirketine 350 milyon lira meblağında bavullarla para yollayıp yeniden tıpkı yolla aldığı mahkeme kayıtlarına geçmesine rağmen hem BDDK’den banka kurma hem de SPK’den halka açılma müsaadesi verilmesi sorgulanıyor. Tera Menkul Pahalar AŞ’nin Forex sisteminde kendi ismine süreç yapması için GKFX şirketine bankacılık sistemi yerine bavullarla gönderdiği milyonlarca liranın kaynağını sorgulayacak yerde bir de halka arz müsaadesi verilmesi SPK’de yöneticiler değişse de Taşkesenlioğlu periyodundaki zihniyetin değişmediğini gösteriyor.
Yatırımcıları ziyan ettirdi
Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine nazaran, AKP iktidarı periyodunda SPK’nin sermaye artırımı, halka arz ve aracı kurum müsaadeleri bilhassa de Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu üçgeninde yaşanan gelişmelerle ortaya çıkmıştı. SPK’nin sermaye yapısı güçsüz ya da şaibeli şirketlere verdiği müsaadelerin sonuçta borsada gerekli incelemeler yapıldığına güvenen yatırımcıları ziyana uğrattığı görüldü. SPK’de liderler ve idare konseyi üyeleri değişse de uygulamalar değişmiyor.
SPK’de son idare değişiminden sonra kimi halka arzlara ve sermaye artırımlarına onay verilmemesi artık bir şeylerin değiştiğini düşünenleri şaşkınlığa uğrattı. Eski bakanlardan Oğuz Tezmen ve oğlu Emre Tezmen’e ilişkin Tera Menkul Pahalar AŞ’nin halka arz talebine onay verildi.
Geçen aylarda da Tera Menkul Değerler AŞ’nin banka kurma ve faaliyete geçme talebi BDDK tarafından onaylanmıştı. Halka arz müsaadesi veren SPK’nin Tera Menkul Bedeller AŞ hakkında gerekli incelemeleri yaptığı konusunda kuşkular oluştu.
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2021 yılında Kasım Garipoğlu’nun idaresindeki GKFX Financial Services LTD şirketi ile çalışanları hakkındaki dava için hazırlanan iddianamede Tera Menkul Bedeller AŞ’nin milyonlarca lira fiyatında kayıt dışı süreçleri olduğu tezlerine yer verildi.
İngiltere merkezli International Finance House Ltd. isimli şirketin Türkiye şubesi olarak faaliyet gösteren ve memleketler arası metatrader platformu (Forex) üzerinden süreç yapan GKFX şirketine Kapalıçarşı’daki birtakım şirketlerle birlikte Tera Menkul Kıymetler Şirketi AŞ’nin de bavullarla yaklaşık 350 milyon lira para göndermesi ve kaldıraçlı piyasalarda yatırılan paraları tekrar bavullarla teslim alması gerek iddianamede gerekse şahit tabirlerinde detaylı olarak anlatılmasına karşın SPK tarafından bugüne kadar bir soruşturma açılmadı. Bu paraların kaynağına ait Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma yapmadı.
Bavullarla gönderilen paranın akıbeti merak konusu
GKFX şirketi müşterilerine ilişkin olan 30 milyon doların profesyonel çalışanları tarafından çalındığını teziyle müşteki olduğu davada paraları kaybolan ve ortalarında Tera Menkul Pahalar AŞ’nin de bulunduğu şirketlerin davacı olmaması da akıllara bavullarla gönderilen paraların kaynağı hakkında merak uyandırdı.
Karapara kuşkularını akla getiren bu süreç iddianamede şöyle geçiyor:
“Müşteki dilekçesi incelendiğinde müşteki GKFX Financial Services Ltd. isimli şirketin İngiltere merkezli International Finance House Ltd. isimli şirketin Türkiye şubesi olduğu, GKFX Financial Services Ltd. isimli şirketin finansal manada çalıştığı çok sayıda şahıs ya da şirketin olduğu, yürütülen soruşturmaya husus olan olayların müşteki şirketin ülkemizde yüklü olarak çalıştığı AZCO (Azco İnşaat Turizm Dokumacılık Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ), TERA (Tera Menkul Değerler), DOĞUŞ GOLD (Doğuş Değerli Madenler Ticaret AŞ), REM (Venbey Yatırım Menkul Bedeller AŞ), KUTUP (Haşimoğlu Döviz ve Altın AŞ), MG isimli kurumsal şirketlerle yapılan nakit para süreçlerinden kaynaklandığı, ilgili kurumsal şirketlerin müşteki şirket nezdinde Metatrader Platformu (Forex süreçleri yapılan yazılımsal altyapı) kullanıcı hesaplarının olduğu, bahse mevzu kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu üzerinde süreç yapabilmek emeliyle müşteki şirkete elden nakit paralar getirdikleri, kurumsal şirketler tarafından müşteki şirkete getirilen nakit fiyatların kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu kullanıcı hesaplarına yansıltıldığı, kurumsal şirketlerin Metatrader Platformu kullanıcı hesabı üzerinden de Forex süreçler gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. TERA isimli kurumsal müşteri tarafından müşteki şirket nezdindeki Metatrader Platformunda 2020 yılı içerisinde 13.950.000,00 USD para yatırma, 10.650.000,00 USD para çekme süreç hareketlerinin olduğu, 2020 yılı sonu prestijiyle 3.300.000,00 USD bakiyesinin olduğu görülmüştür.”
Kayıt dışı paralarla Uzakdoğu piyasasında kaldıraçlı süreçler için yatırım yapan Tera Menkul Değerler’in banka kurma müsaadesi aldıktan sonra birebir yolu kullanmayacağını BDDK ile halka arz müsaadesi veren SPK’nin nasıl bir garanti aldığı merak ediliyor.