Kayseri Vilayet Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü tarafından dolandırıcılara yönelik soruşturma başlatıldı. Grupların tespit ettikleri şüphelilerin çeşitli tarihlerde düzmece evrak düzenleyerek kurmuş oldukları paravan şirketler üzerinden piyasaya çek ve senet vererek insanları yaklaşık 100 milyon TL dolandırarak haksız yarar elde etiklerini belirlenmesi üzerine, Kayseri merkezli İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir vilayetlerinde yapılan operasyonlarda G.K., B.A, A.İ.S., M.A., T.A., N.A., İ.T., R.D. ve M.S.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar süreçleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, şahısların konut ve üst aramalarında ele geçirilen 120 adet çek, 20 adet senet, 23 adet kaşe, çok sayıda evrak, doküman ve dijital gereçlere el konuldu.