Nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerine sıkı önlem geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların idare heyeti üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan başka bireyler olarak tanımlanıyor.
MALVARLIKLARI İÇİN TEDBİR
Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle makul önlemleri alacak. Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu şahıslara ilişkin yahut sürece husus malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
EN AZ 1 YIL DAHA UYGULANACAK
Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda misyon yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş ilgisinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin vazifeden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl müddetle uygulanmaya devam edilecek. Finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş münasebeti tesisini, mevcut iş münasebetinin sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
Uymayanlara ceza verilecek