Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti’nin (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve öteki ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve hükmî şahıslara inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, kelam konusu bağlantılı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve misal yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili unsuru kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
EL KONAN ÖLÇÜ BELİRSİZ
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu evrede, müşteri emanetlerinin yordamına uygun olarak koruma edilmediği, gerçeğe karşıt iş ve süreçlerle müşteri emanetlerinin ayrıca kişi yahut bireyler uhdesine geçirildiği yahut yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine ters bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği konularına yönelik kuvvetli hata kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde bağlı olduğu gerçek ve hukuksal şahısları direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli şahıs başta olmak üzere başka ayrıca bireyler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül kabahatler ve 282’nci hususunda yer alan cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama hatasından soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci hususu kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.”