Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla uğraş eden Mali Hareket Vazife Gücü (FATF)’ın ‘gri listesinde’ kalmaya devam etti.
Tele1’nin aktardığı habere nazaran Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ye bağlı FATF, ‘sistemik yaptırımlardan kaçınma, kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili endişeler’ nedeniyle geçen yılın kasım ayında Türkiye’yi birinci kere ‘gri listeye’ almıştı.
Mali Aksiyon Vazife Gücü, bir yıl sonra Türkiye’nin kara para aklama ile gayret siyasetlerinde, bankalar, altın ve bedelli taş tüccarları dahil yüksek riskli dalları denetlemesinde ve kar maksadı gütmeyen kuruluşlara yönelik muamelesinde ‘ciddi’ eksikliklerin devam ettiği sonucuna vardı.
Türkiye kurucu üyeler ortasında bulunuyor
FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve milletlerarası finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik muhtemel tehditlerle gayret edebilmek maksadıyla, 1989 yılında kuruldu. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor.
Gri Liste, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın nezaret altında tutulması manasına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor