Türkiye’de oturma müsaadesi aldıktan sonra İstanbul, Kayseri ve Hatay’da birden fazla paravan şirket kurup bu şirketler üzerinden aklanan kara paraları terör örgütü IŞİD’e döviz cinsinde aktaran 19’u Suriye asıllı 20 kişi belirlendi. Suudi Arabistan, Katar ve Mısır’a para transferi yaparak IŞİD’e maddi takviye sağladıkları belirlenen şahısların banka hesapları donduruldu. 55 milyon lira paraya da el konuldu.
Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine nazaran
İSTANBUL’DAN 3 ÜLKEYE PARA TRANSFERİ
İstanbul’dan Hatay’a kadar farklı vilayetlerde ikamet eden 20 kişi, direkt IŞİD’in Türkiye buyruğuna bağlı terör örgütünün kara para aklama trafiğini denetim ettikleri belirlendi. Mali Kabahatleri Araştırma Konseyinin (MASAK) raporuna nazaran, zanlıların Türkiye üzerinden akladıkları kara paraları havale transferi yaparak birtakım Arap ülkelerindeki banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
Merkez adresi İstanbul gösterilen El Haram Hawala Besin Dokuma Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi’nin meşru faaliyet görünümüyle 2011 yılından bu yana IŞİD’e dolaylı yoldan para transferi yaptığı, Suriyeli Ekrem Asmari‘nin bu şirketin kâğıt üzerindeki sahibi olduğu ve makul kurul karşılığında Mısır’daki birtakım hesaplara aktardığı belirlendi.
SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ İSLAMİ ŞAM DERNEĞİ’NİN KİLİT ROLÜ
Suudi Arabistan’da faaliyet yürüten İslami Şam Derneği çalışanı Ammar Abdoul Cawad’ın 30 farklı süreçle Türkiye’ye 10 milyon TL karşılığı döviz cinsinde para transferi yaptığı, bu paranın da Yaman El Hassan tarafından nakit çekildiği belirlendi. Kuveytli petrol zengini Hajjej El Ajmi’nin de IŞİD’e mali takviye sağlamak için topladığı fonları Suudi Arabistan’daki İslami Şam Derneği’ne aktardığı için ABD’de hakkında dava açıldığı, Kuveytli iş beşerinin topladığı paraların İslami Şam Derneği’nin Türkiye’deki hesabına yatırılması talimatı verdiği öğrenildi.
DİKKAT ÇEKİNCE ÖBÜR ŞİRKET KURDULAR
Katar’ın başşehri Doha’da yaşayan Mouhammad Al Mezael’in, Katar’daki Gulf Exchange Company isimli finansal hizmet sağlayıcı şirketi üzerinden Türkiye’ye yüklü ölçüde ABD doları aktardığı, bu transferin IŞİD’in Suriye’deki para trafiğini denetim eden mali ve lojistik işler sorumlusu Samir İdris‘in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Al Haram Hawala Besin Dokumacılık Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi’nin yoğunluk kazanan yüklü para transferleri dikkat alımlı noktaya varınca İstanbul merkezli faaliyetlerine son verip bu sefer Arasta İthalat İhracat Dış Ticaret Limitet Şirketi’
Birbirlerini tanımayan zanlıların kurdukları Hawala isimli sistemle Türkiye’deki bankalar aracılığıyla hesaplar ortası transferler yaparak IŞİD’e sağlanan kara parayı Suriye’ye aktardıkları, bir kısım paraların da fiziki olarak elden ele Hatay’daki zımnî örgüt kuryelerince fiziki olarak Suriye’ye transferinin yapıldığı tespit edildi.
Yakalanan zanlıların gerçekleştirdikleri yüklü ölçüde para transferlerini ticari şirket kurmuş olmalarına karşın ticari bir bağ ile izah edemedikleri üzere ortalarında hiçbir ticari faaliyet münasebeti de bulunmadığı ve birbirlerini tanımadıkları belirlendi. Haklarında Hatay Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan 20 sanık, terör örgütü IŞİD’in hiyerarşisi içinde yer alıp buyruk, komuta zinciriyle yasadışı yollardan finansman sağlamakla suçlanıyor.