İstanbul, Kayseri ve Hatay’da birden fazla paravan şirket kurup bu şirketler üzerinden aklanan kara paraları terör örgütü IŞİD’e döviz cinsinde aktardıkları belirlenen 19’u Suriye asıllı 20 zanlı istihbarat ünitelerinin uzun takibi sonucu deşifre edildi.
Türkiye’de sığınmacı olarak oturma müsaadesi aldıktan sonra kendilerine iş insanı görünümü verip İstanbul, Kayseri ve Hatay’da kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklayarak Suudi Arabistan, Katar, Mısır üzere ülkelere para transferi yaparak terör örgütü IŞİD’e maddi takviye sağladıkları belirlenen 20 zanlı uzun müddet istihbarat üniteleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.
Zanlıların döviz cinsinde yüklü ölçüde Türkiye üzerinden farklı ülkelere para transferleri yaptıkları belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Paravan şirketler üzerinden kara para aklayan bu şahısların banka hesap hareketleri donduruldu. 55 milyon lira paraya da el konuldu.
İSTANBUL’DAN MISIR, KATAR VE ARABİSTAN’A PARA TRANSFERİ
İstanbul’dan Hatay’a kadar farklı vilayetlerde ikamet eden yabancı asıllı zanlıların, direkt IŞİD’in Türkiye Buyruğuna bağlı terör örgütünün kara para aklama trafiğini denetim ettikleri belirlendi. Mali Cürümleri Araştırma Heyetinin (MASAK) raporuna nazaran, zanlıların Türkiye üzerinden akladıkları kara paraları havale transferi yaparak birtakım Arap ülkelerindeki banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
Merkez adresi İstanbul gösterilen El Haram Hawala Besin Dokumacılık Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi’nin meşru faaliyet görünümüyle 2011 yılından bu yana terör örgütü IŞİD’e dolaylı yoldan para transferi yaptığı, Suriyeli Ekrem Asmari’nin bu şirketin kâğıt üzerindeki sahibi olduğu ve belli kurul karşılığında Mısır’daki kimi hesaplara aktardığı belirlendi.
SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ İSLAMİ ŞAM DERNEĞİNİN KİLİT ROLÜ
Ekrem Asmari ile Kayseri’de ticaretle uğraşan Qayis Merzaqi’nin de yüklü ölçüde USD cinsinde parayı Yaman El Hassan’ın hesabına aktardığı, Hassan’ın da bu paraları farklı tarihlerde nakit çektiği, ya da dikkat çekmemek için Arap ülkelerinde yaşayan birden fazla kişi yahut kuruluşun hesaplarına aktardığı ortaya çıkarıldı.
Suudi Arabistan’da faaliyet yürüten İslami Şam Derneği çalışanı Ammar Abdoul Cawad’ın 30 farklı süreçle Türkiye’ye 10 milyon TL karşılığı döviz cinsinde para transferi yaptığı, bu paranın da Yaman El Hassan tarafından nakit çekildiği belirlendi. Kuveytli petrol zengini Hajjej El Ajmi’nin de IŞİD’e mali dayanak sağlamak için topladığı fonları Suudi Arabistan’daki İslami Şam Derneğine aktardığı için ABD’de hakkında dava açıldığı, Kuveytli bu işadamının topladığı paraların İslami Şam Derneğinin Türkiye’deki hesabına yatırılması talimatı verdiği öğrenildi.
DİKKAT ÇEKİNCE ÖBÜR ŞİRKET KURDULAR
Katar’ın başşehri Doha’da yaşayan Mouhammad Al Mezael’in, Katar’daki Gulf Exchange Company isimli finansal hizmet sağlayıcı şirketi üzerinden Türkiye’ye yüklü ölçüde ABD doları aktardığı, bu transferin IŞİD’in Suriye’deki para trafiğini denetim eden mali ve lojistik işler sorumlusu Samir İdris’in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Al Haram Hawala Besin Dokumacılık Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketi’nin yoğunluk kazanan yüklü para transferleri dikkat cazip noktaya varınca İstanbul merkezli faaliyetlerine son verip bu defa Arasta İthalat İhracat Dış Ticaret Limitet Şirketini kurup bu isim altında para transferlerini yaptıkları belirtildi.
BİRBİRİNİ TANIMIYORLAR ANCAK MİLYONLAR ELDEN ELE GEÇİYOR
Birbirlerini tanımayan zanlıların kurdukları Hawala isimli sistemle Türkiye’deki bankalar aracılığıyla hesaplar ortası transferler yaparak IŞİD’e sağlanan kara parayı Suriye’ye aktardıkları, bir kısım paraların da fiziki olarak elden ele Hatay’daki saklı örgüt kuryelerince fiziki olarak Suriye’ye transferinin yapıldığı tespit edildi.
Yakalanan tümü Suriyeli zanlıların ortalarında gerçekleştirdikleri yüklü ölçüde para transferlerini ticari şirket kurmuş olmalarına karşın ticari bir münasebet ile izah edemedikleri üzere ortalarında hiçbir ticari faaliyet münasebeti de bulunmadığı ve birbirlerini tanımadıkları belirlendi. Haklarında Hatay Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 20 sanığın terör örgütü IŞİD’in hiyerarşisi içinde yer alıp buyruk, komuta zinciriyle yasadışı yollardan finans sağlama hatasını işlediklerine dikkat çekildi.