Can Özçelik
Bir özel bankanın “imtiyazlı pos cihazlarıyla” yabancı şahıslara ilişkin yabancı banka kartlarından, altın satışı yapılıyor üzere gösterilerek yüksek ölçülerde para çekildiği tezinde yeni bir gelişme yaşandı. Bu usulle dolandırıldığını söyleyen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi olan mağdurlar, olayı ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Denetim Dairesi’ne (OFAC) iletti.
OFAC’a mail yoluyla ulaşan mağdur, dolandırılma sistemini anlattı. Mailde para transferi şu formda anlatıldı: “Söz konusu dört banka altın ticareti yapan şirketlere verdikleri, AML ve ahenk merkezine takılmayacak biçimde ayarlamasını yaptıkları pos aygıtlarını şirketlere teslim ettikten sonra, şirketler, pos aygıtlarını çoklukla üçüncü kişi olan para kartellerine teslim ediyorlar.
Posun yasal sahibi olan şirketler yalnızca hayali altın faturası temin ederek hayali olarak altın ‘alınmış/satılmış’, süsü verilerek muhase süreçleri yapmaktalar, memleketler arası yasadışı Amerikan Doları transfer ofisleri de bu süreçlerde değerli bir rol üstleniyorlar. Şöyle ki, şirketler kimliği belgisiz üçüncü bireylere pos aygıtlarını verdikten sonra, imtiyazlı poslardan yapacakları süreçlerin gün sonu dokümanını kendilerine yollamaları istemekte, gün sonu dokümanına istinaden çekim yapılan dolar ölçüsü evvelden ayarlanmış olan, yasa dışı milletlerarası dolar transfer ofisinden elden almalarını yada global olarak öteki bir ülkeye transferini yapıyorlar.”
OFAC: İDDİAYI İNCELEMEYE ALDIK
OFAC bu ihbar mailine çabucak dönüş yaparak olayı incelemeye aldığını açıkladı. İhbarı yapan mağdura OFAC tarafından gönderilen mailde şöyle denildi:
“E-postan için teşekkürler. Gönderdiğiniz bilgiler, daha detaylı inceleme için OFAC bünyesindeki ilgili çalışana gönderilmiştir.”
OFAC NE YAPAR
ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Denetim Ofisi (OFAC), ülke para ünitesi olan dolarla ilgili yapılan tüm memleketler arası süreçleri denetler. OFAC, “terörün finansmanı, kara para aklanması, uyuşturucu ticareti, terör faaliyetlerine” karışanlar karşısında ABD dış siyaseti ile ulusal güvenlik gayelerine dayalı ekonomik ve ticari yaptırımları yönetir.
ZARRAB OLAYI
Reza Zarrab, 2016’da banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek suçlamalarıyla Mami’de göz altına alınmış, akabinde tutuklanmıştı.
Zarrab daha sonra tahliye edilmiş ve şahit müdafaa programına alınmıştı. Reza Zarrab, duruşmalarda ABD’nin İran’a karşı yaptırımının altın ticareti sistemiyle nasıl delindiğini anlatmıştı. Reza Zarrab’a nazaran, yaptırımların etrafından İran’a petrol ve doğalgaz ödemeleri yapılması için en az 10 finansal süreç gerçekleştiriliyordu.
Reza Zarrab, Hakan Atilla Davasında da ABD tarafından şahit yapılmıştı.