İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü geçen hafta Göktürk’te bir meskene operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü S. E. gözaltına alındı. Konutunda arama yapılan kuşkulu S.E. sonraki gün nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.
Özel bir bankanın İstanbul Büyükdere şube müdürü olan S. E. “resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” ile suçlanıyor.
İddiaya nazaran dolandırılan para ölçüsü 80 milyon dolan. Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da mağdurlar ortasında olduğu tez ediliyor.
Oksijen’in haberine nazaran mağdurlardan birinin şikâyet dilekçesinde yer alan ifadeyede dolandırıldığından şüphelenip ‘fon’dan ayrılmak isediğinde, S.E. kendisine banka ibaresi taşıyan 3.5 milyon dolan ve 1 milyon 523 bin dolarlık doküman gönderdi.
Diken’de yer alan argümana nazaran ise S.E, 2010’lu yıllarda Florya’da şube müdürüyken müşterilerinin inancını kazandıktan sonra kendilerine ‘özel bir fon’dan bahsetmeye başladı.
S.E., bahsettiği ‘fon’un güvenilirliğini artırmak için müşterilerine özel bankanın kimi üst seviye yöneticilerinin de yatırımlarını bu fonda değerlendirdiklerini söylüyordu.
İddiaya nazaran kuşkulu S.E., inancını kazandığı isimlerden yakınlarını da bu ‘fon’a para yatırmaları için ikna etti.
S.E.’nin kredibilitesini artırmak için tezgahına düşürdüğü isimlere kelam konusu fondan bir müddet yarar sağladığı da söz edildi.