Döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat hududu 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı. Ayrıyeten, kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hedefiyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde ise hudut 10 bin TL artırıldı.
Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili kurumlarca döviz alım-satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat hududu 2 bin dolar artırıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel bildirisinde değişiklik yapan bildirisine nazaran, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası değerini muhafaza hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili kuruluşlarca döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren meblağ sonu 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.
TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİR
Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir öteki karar da kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.
Buna nazaran, banka ve finans kurumlarınca hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hedefiyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin TL artırıldı ve 75 bin TL olan kelam konusu fiyat 85 bin TL’ye yükseltildi.
İlgili yönetmelik kararı yeterince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç meblağı ya da birbiriyle ilişkili birden fazla sürecin toplam meblağı kelam konusu meblağ üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma mecburiliği bulunuyor. (REUTERS)