Alınan bilgiye nazaran, kamu vazifelilerinin de ortalarında bulunduğu bir küme, kendilerini “devletin ticari istihbarat ayağı” olarak tanıtarak, örgüte yeni üye kazandırıp haksız yarar karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa müddette çözüleceği vaadinde bulundu.
Şüpheliler, şahısların örgüte katılış kademelerine nazaran “elçi”, “elçi yardımcısı”, “büyük cet dede”, “ata dede”, “baş dede”, “dede”, “sözcü dede”, “masa başkanı”, “masa üyesi”, “saha başkanı”, “saha üyesi” halinde kodlama yaptı.
Örgüt üyeleri ayrıyeten vakitle kendilerine katılan itibarlı bireylerin mesleksel pozisyon ve mesleklerinden ötürü itimat sağlayarak maddi menfaat sağladı.
88 MAĞDUR 254 MÜŞTEKİ
Örgüt yönetici ve üyelerinin belirlenmesinin akabinde Ankara merkezli 5 vilayette 20 Ocak’ta operasyon düzenlenerek şüpheliler gözaltına alındı.
İddianamede, şüphelilerin “suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve zincirleme halde örgütün faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık” cürümlerinden cezalandırılmaları istendi.
İddianamede, farklı meslek kümelerinden 88 mağdur ve 254 müşteki de yer aldı.