Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü tarafından ‘suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vergi kaçakçılığı’ kabahatlerine ait 28 Haziran’da Ankara merkezli 29 vilayette 840 takım, 2 bin 100 işçi, 250 vergi müfettişi ve bin 150 şahsa yönelik eş vakitli operasyon düzenlendi.
328 şahsın gözaltına alındığı operasyonda toplam 14 fabrika ve 850 adreste arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüt yöneticileri ve üyelerine ilişkin bir adet özel jete, 8 bin 690 banka hesabına, 261 gayrimenkul ve taşınmaza, 327 araca mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu. 39 şirkete kayyum atamasının yapıldığı operasyonda, 60 milyon 31 bin, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin 463 avro ve 402 bin 84 lira kıymetinde altın ve mücevher ele geçirildi. Ele geçirilen kelam konusu para ve mücevherlerin toplam kıymeti ise 507 milyon 84 bin lira olarak hesaplandı. 4 tır dolusu evrak ve dokümana el konulan operasyonda, ayrıyeten şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde bin 52 adet cep telefonu, bilgisayar, sabit disk üzere dijital malzemeye el konuldu.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 375 şüpheliden 328’i yakalanarak gözaltına alındı. Soy ismini Eşrefoğlu olarak değiştiren Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve DETAŞ’ın sahibi Melih Karabacak isimli makamlara sevk edildi.
Erol Eşrefoğlu ve kümesinden 5 kişi tutuklanırken, 1 şahsa konut mahpusu verildi. Hüseyin Eryılmaz kümesinden 10 şahıs tutuklanırken, 5 şahsa mesken mahpusu kararı verildi. Melih Karabacak kümesinden ise örgüt önderi Melih Karabacak’ın kardeşi ve sonradan soy ismini Cengizoğlu olarak değiştiren Ali Can Karabacak’ın da ortalarında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 62 şahıs konut mahpusu aldı.
ŞİFRELER ORTAYA ÇIKTI
Zanlıların kendi paravan şirketleri üzerinden kaşe basarak tahsilat yapılan çeklere Kur’an halinde kod koyduğu öğrenildi. Ayrıyeten şahısların faturalı süreci “A’dan ver”, faturasız süreci ise “B’den ver” halinde şifreledikleri ortaya çıktı.
Operasyon sonucunda isimli makamlara sevk edilen üç başka kabahat örgütünün önderlerinin de ortalarında bulunduğu toplam 29 şahıs tutuklandı, 68 şahıs ise konut mahpusu aldı.