Demir çelik bölümünde paravan şirketler üzerinden geçersiz faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı argüman edilen firmalara yönelik düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonuna ait yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Teknik takibe alınan şüphelilerin telefonda senetler için ‘Kur’an’ şifresini kullandığı belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Sularla Çaba Şubesi gruplarınca, ‘suç işlemek maksadıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ suçlarına ait 3 farklı kabahat örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 28 Haziran’da eş vakitli operasyon düzenlenmişti.
Şüphelilerin demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, kesimdeki başka firmaları devre dışı bırakarak inhisar olmaya çalıştıkları, uydurma fatura düzenleyerek üçüncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız yarar sağladıkları belirtiliyordu.
328 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli, ortalarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli’nin de bulunduğu 29 vilayette gerçekleştirilen operasyonda 840 takım, 2 bin 100 polis, 250 vergi müfettişi ve MASAK işçisi vazife aldı.
375 gayeye yönelik operasyonda 328 kişi gözaltına alındı, 14’ü fabrika 864 adreste arama ve el koyma süreci gerçekleşti.
Milyonlarca lira, özel jet, altın ve mücevherler ele geçirildi
Operasyonda örgüt yöneticileri ve üyelere ilişkin bir özel jet, 8 bin 690 banka hesabı, 261 gayrimenkul ile 327 lüks araca mahkeme kararıyla el konuldu. Mahkemeler, operasyon kapsamındaki 39 şirkete kayyum atadı.
Para ve mücevherlerin toplam bedeli 507 milyon lira
Operasyonda 60 milyon 31 bin 425 lira, 2 milyon 456 bin 705 dolar, 161 bin 463 avro ve 402 milyon 84 bin lira kıymetinde altın ve mücevher ele geçti.
Ele geçen para ve mücevherlerin toplam kıymetinin 507 milyon 84 bin lira olduğu tespit edildi.
4 tır dolusu evrak
Zanlıların üzerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda bulunan 12 ruhsatsız tabanca, 4 bin 730 fişek, 3 pompalı tüfek, tapu senetleri, çok sayıda yüksek dengeli senet, boş senet koçanları, dijital malzeme, USB bellek, POS aygıtları, kaşeler, örgütsel notların yer aldığı ajandalar, koliler içinde çok sayıda fatura, sevk irsaliyeleri, tahsilat makbuzları ve masraf pusulaları ile çeşitli doküman ve dokümana el konuldu.
Operasyonda el konan evrak ve dokümanın 4 tırı doldurduğu belirtildi.
Şüphelilere ilişkin 1052 cep telefonu, bilgisayar, flash bellek ve server aygıtına da el konuldu.
Teknik takibe alınan zanlıların telefonda senetler için ‘Kur’an’ şifresini kullandığı, şüphelilerden kimilerinin soy isimlerini değiştirip yeni isimleriyle kurdukları paravan şirketler üzerinden devleti ziyana uğrattıkları tespit edildi.
3 küme halinde adliyeye sevk edildiler
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 375 şahıstan 328’i yakalandı.
Emniyetteki süreçlerinin akabinde 328 kuşkulu, 3 küme halinde farklı tarihlerde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyeye 4 Temmuz’da sevk edilen ve Erol Evcil (Eşrefoğlu) kümesine mensup olduğu öne sürülen 15 bireyden Evcil’in de ortalarında bulunduğu 5’i tutuklandı.Daha sonra Hüseyin Eryılmaz kümesine dahil olduğu tez edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 Temmuz’da adliyeye getirilen bu kümeden Eryılmaz dahil 10 kişi tutuklandı.
Son olarak 8 Temmuz’da Melih Karabacak kümesi adliyeye sevk edildi. Bu bireylerden Karabacak dahil 14 kişi tutuklandı.
Operasyonda toplam 29 kuşkulu tutuklandı, 68 kişi ise ‘ev hapsi’ olarak bilinen konutu terk etmeme isimli denetim kuralı ile özgür bırakıldı.
Diğer şüpheliler de yurt dışına çıkış yasağının da ortalarında olduğu çeşitli isimli denetim koşulları uygulanarak hür bırakıldı.