Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir-çelik dalında 3 başka kümeye yönelik, ‘suç işlemek maksadıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘Vergi Yöntem Kanunu’na muhalefet’ hatalarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti’nde, Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü grupları, Vergi Kontrol Şurası müfettişleri ve MASAK işçisi ortak çalışma kümesi oluştururken, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Hatalarla Çaba (KOM) grupları de teknik takviye verdi.
Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine nazaran yapılan çalışmalarla Erol Evcil ile öbür çete başkanları Hüseyin E. ve Melih K.’nin demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, kesimdeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleştikleri, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık düzmece fatura ile devleti 27 milyar lira ziyana uğrattıkları tespit edildi. ‘Demir Yumruk’ isimli operasyonun startı verildi.
3’LÜ ÇETEYE DARBE
Ankara merkezli İstanbul, Adana, Hatay, Kayseri ve İzmir’in de ortalarında bulunduğu toplam 29 vilayette eş vakitli şafak baskınları yapıldı. 3 farklı kümeye yönelik operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden 291 kişi yakalandı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerden 2’sinin cezaevinde olduğu, 6’sının ise yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar ortasında kabahat kümesi önderleri Erol Evcil, Hüseyin E. ve Melih K. de bulunuyor. Operasyon kapsamında kuşkulu, mağdur-müştekiler ile birlikte 707 kişinin tabirlerinin alınacağı öğrenildi.
VURGUNUN ŞİFRELERİ
1- ABA Demir-Çelik’in başında bulunan Erol Evcil’in, demir-çelik eserlerini piyasaya sattıktan sonra, satışı yapılan malların paralarının satış yapan firmaya dönmesi gerekirken, bu paraları talimatı ile yönetim ettiği küme şirketleri hesaplarına aktararak firmaların içini boşaltığı sav edildi. KDV, kurumlar vergisi ve stopaj ödemelerini bu firmaların üzerinde bırakarak firmaların borç yükünü arttırdığı, borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyetine devam ettiği, rastgele bir tahsilat yapılamadığı için de kamu alacağı tahsilini engellediği belirtildi. Demir- çelik kesiminde faaliyet yürüten firmaları kasıtlı olarak iflasa sürüklediği de sav edildi. Yapılan tespitlerde Evcil’in geçersiz faturalar ve fason şirketler aracılığıyla devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin lira ziyana uğrattığı belirlendi.
SAHTE DOKÜMAN VE FATURA
2- İkinci cürüm kümesinin başındaki Hüseyin E.’nin şirketlerinin devleti 1 milyar 436 milyon 81 bin lira ziyana uğrattığı tespit edildi.
3- Üçüncü hata kümesinin başındaki isim Melih K.’nin düzmece doküman ve fatura üzere metotlarla devleti 20 milyar 645 milyon 967 bin lira ziyana uğrattığı söz edildi.
RAKAMLARLA OPERASYON
* 374 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
* 291 kişi yakalandı.
* 29 vilayette 470 adreste arama yapıldı.
* 455 kişinin bilgisine başvuruldu.
* 707 kişinin tabiri alınacak.
* 105 milyar liralık geçersiz fatura tespit edildi.
* Devletin uğradığı ziyan 27 milyar lira…
PARA SAYIMI GÜN UZUNLUĞU SÜRDÜ
Operasyon kapsamında ortalarında mağdurların da bulunduğu 455 kişinin bilgisine başvuruldu. Eş vakitli olarak şüphelilere ilişkin 374 konut, 95 şirket olmak üzere 470 adreste arama yapıldı. Konut ve işyerlerinde 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda değişik firma ismine düzenlenmiş kaşe, irsaliye defteri, fatura ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıyeten kasalarda bulunan yüklü ölçüde nakit paraya el konulurken, paraların sayım ve tespit süreçleri gün uzunluğu sürdü.
OTEL LOBİSİNDE YAKALANDI
Gözaltı kararı verilen Evcil’in Hatay İskenderun’da bir otelde kaldığı belirlendi. Mali Cürümlerle çaba takımları, Özel Harekât Polisi takviyesiyle otele operasyon yaptı. Evcil, odasında bulunmadı, otelin giriş-çıkışları tutuldu. Yapılan aramalarda Evcil otelin lobisinde saklandığı yerde gözaltına alındı. Evcil’in zıt kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüldü.
NESİM MALKİ CİNAYETİ
EROL Evcil ya da gerçek ismiyle Erol Eşrefoğlu, 2 Mayıs 1966 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde doğdu. Evcil, Turizm şirketiyle 1986 yılında iş hayatına atıldı. 1991 yılında iplik işine girdi. Evcil, bir periyot ‘Zeytin Kralı’ olarak anıldı. Eze Zeytincilik’in eski sahibi Evcil, kara para aklamak ve organize hata örgütü yönetmekten tutuklandı. Evcil, 25 Kasım 1995’te cinayete kurban giden Tunca Tekstil’in sahibi olan Bursalı işinsanı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandı. 2000’de yargılaması başlayan Evcil, infaz yasası düzenlemesi kapsamında 16 Nisan 2020’de tahliye edildi. Malki, piyasaya faizle para vererek tefecilik yapmasıyla da tanınıyordu.