Diyarbakır Vilayet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü gruplarınca toplumsal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak, ilan, duyurular ve düzmece yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar ismine kelamda yasa dışı bahis oynayan, vatandaşları ‘limitsiz kazanç’ vaadiyle dolandıranlara yönelik çalışma başlatıldı.
2 ay süren teknik takip ve dinleme sonucu Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da eş vakitli düzenlenen ‘Limit Operasyonu’nda ‘Ponzi yöntemiyle’ dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 8 kuşkulu yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonları, hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Şüphelilerin 17 başka cürüm işledikleri, haksız karları farklı hesaplara yatırıp havale ederek ‘türbülans’ ismini verdikleri teknikle izlerini kaybettirdikleri, bu biçimde 5 milyon lira haksız yarar elde ettikleri tespit edildi.
Farklı bireyler, farklı hesaplara yatırılan parayı çekerken ATM’lerin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a getirilen şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürüyor.
Ponzi usulü nedir?
ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili Charles Ponzi’den ismini alan sistemde dolandırıcılar, yüksek kar getiren iş varmış üzere göstererek sisteme üye topluyor.
Oluşturulan şemaya nazaran eski üyelere, yeni üyelerin parasıyla ödeme yapılarak bir mühlet sistemin devamı sağlanıyor. Yeni üye bulunamadığında ise sistem çöküyor.