Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu cürüm örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında kabahat geliri elde ettikleri tespit edilen 46 kuşkulu hakkında 8 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi.
30 VİLAYETTE EŞ VAKİTLİ OPERASYON
Devam eden soruşturma sırasında birebir hareketlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 kuşkulu hakkında toplam 30 vilayette (Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya, Aksaray) eş vakitli operasyon yapılmak üzere Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü Siber Cürümlerle Uğraş Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şunları söz etti;
“8 Şubat 2022’de Kıbrıs’ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Biz cinayetle ilgili soruşturmayı başladıktan sonra birtakım bilgilere ulaştık. Hem Kıbrıs-Malta hareketliliğini görebildik ve çalışmalar sonucundan nisandan itibaren gerek teknik izleme, gerek bu bahiste elde ettiğimiz bilgilerin tahlili, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi ve Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Ekim 2020’de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Bu sabah prestijiyle yeni bir operasyon başlattık. Bu bahse bahis tertipte 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki temel prestijiyle menşei olarak Malta, ülkemizde bilhassa kaçak maç yayını yapan siteler olmak üzere fenomenler, GSM telefonlarına atılan bildiriler ve davet merkezleri aracılığıyla yürütülmeye çalışıldığı, yüksek ölçüde bahis oranları verilerek bu siteleri tercih edenlerin oynayıcı sayılarının artırıldığı görülmüştür. Bu tertibi gerçekleştiren ve Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi yalnızca organizatör olarak tespit edildi. Şu ana kadar 808 milyon malvarlıklarına el konmuştur ki bu daha başlangıçtır. 136 kişinin 101’i şu ana kadar gözaltına alındı.
“BAŞKA ÜLKELERE AKTARILMAKTADIR”
Hem sanal bahis hem sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül durum, yaptığımız operasyonlarla akamete uğrayacaktır. Sanal bahis ve sanal kumar sıkıntılarının de paralarının nakli, tespit ettiğimiz kripto para borsası sayesinde diğer ülkelere aktarılmaktadır.”