“Suç örgütü kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” üzere cürümlerden haklarında dava açılan ve 6 ay 7 gün ile 400 yıl 6 ay ortasında değişen mahpus cezalarına çarptırılan 5’i tutuklu 67 sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi Lideri Haki Öncü ve heyetince hazırlanan 615 sayfalık kararda, dolandırıcıların bilhassa yaşlı şahıslardan seçtikleri mağdurları kandırmak için uyguladıkları formüllere yer verildi.
Kararda, sanıkların dolandırıcılığı nasıl gerçekleştirdiği şu halde anlatıldı:
“Sanıkların kurduğu davet merkezleri, turizm, inşaat, otomotiv üzere farklı bölümlerden firmalar altında faaliyet gösteriyor ve bilgisayar programlarını kullanarak Almanya numaralarıyla arama yapıyor. Sanıklar, İzmir’de çeşitli adreslerde kurdukları davet merkezlerinden Almanların sabit sınırlarını arayarak kendilerini polis, savcı, devlet yahut banka vazifelisi olarak tanıtıyor. Mağdurlara, oturdukları bölgede kimi konutların soyulduğunu, banka kasalarındaki paraların çalındığını anlatan sanıklar, banka çalışanlarının da ortalarında olduğu hırsızların yakalandığını, üzerlerinden mağdurlara ilişkin bilgilerin yer aldığı notların ele geçirildiğini söylüyor. Mesken ve banka kasalarındaki paraların yakın vakitte çalınma ihtimali bulunduğunu söyleyerek mağdurları korkutan sanıklar, operasyon sürecinde paraların müdafaa altına alınması için kendilerine teslim edilmesine ikna ediyor. Operasyonun kapalı olduğu ve kimseye bilgi verilmemesi konusunda da mağdurları uyaran sanıklar, mağdurların konutları ve banka kasalarındaki para ve kıymetli eşyaları kendilerini polis olarak tanıtan şebeke üyeleri tarafından teslim alıyor. Kimi mağdurlar, paraları kendilerine verilen hesaplara gönderiyor. Birtakım para transferi süreçlerinde, dolandırıcılığın farkında olmayan paravan şirket çalışanları ve çocuklarının banka hesapları kullanılıyor.”
Kararda, sanıkların mağdurlardan elde ettikleri öne sürülen 60 milyon euro pahasındaki mal varlıklarına el konulduğu, sanıklar üzerinde 80’e yakın mesken, 50 civarında lüks araç, Çeşme’de 3 otel ve paravan 11 şirketin kayıtlı olduğunun belirlendiği tabir edildi.
Sanıklardan ele geçirilen 26 lüks saatin bedelinin ise yaklaşık 22 milyon 662 bin lira olduğu tespit edildi.
Şebeke üyelerinin dolandırıcılık konusunda birbirlerini motive etmek için euro desteleriyle poz vererek imajlı görüşmeler yaptıklarının belirtildiği kararda, bu görüşmelerden ekran imgelerine de yer verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İzmir’de davet merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları, elde ettikleri cürüm gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye’ye getirip aklamaya çalıştıkları öne sürülen cürüm örgütü üyelerine yönelik 2020’nin Aralık ayında operasyon düzenlenmiş, Alman makamlardan gönderilen evraklarla soruşturma genişletilmişti.
Farklı tarihlerde gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan 181 sayfalık iddianamede 25 Alman vatandaşı mağdur sıfatıyla yer alırken 24 farklı aksiyon belirlenmişti.
“Suç örgütü kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama” üzere kabahatlerden haklarında dava açılan 5’i tutuklu 67 sanık, 400 yıl 6 ay ila 6 ay 7 gün ortasında değişen mahpus cezalarına çarptırılmıştı. Sanıklara verilen idari para cezası da 478 milyon 393 bin 396 lirayı bulmuştu.
Sanıklardan elde edilen para, ziynet eşyaları, saatler, menkul ve gayrimenkuller, şirket ve oteller ile banka kasalarında bulunan ve dolandırıcılık cürmünden elde edildiği MASAK raporlarından tespit edilen para, altın, lüks saatler ve ziynet eşyalarının euro karşılıkları dikkate alınarak karar katılaştığında müştekilere ve yargılama sürecinde vefat eden kimi müştekilerin yasal mirasçılarına başka farklı iadesine karar verilmişti.