Nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine sıkı önlem geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK) genel bildiriminde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların idare heyeti üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil vazife yapan öteki şahıslar olarak tanımlanıyor.
MALVARLIKLARI İÇİN TEDBİR
Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle makul önlemleri alacak. Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
EN AZ 1 YIL DAHA UYGULANACAK
Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da milletlerarası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş ilgisinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahısların misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek. Finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahıslarla iş bağlantısı tesisini, mevcut iş bağının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
Uymayanlara ceza verilecek