Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisi tarafından hata işlemek emeliyle örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün hareketleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun’a muhalefet, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama kabahatlerinden yürütülmekte olan soruşturmada, MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu kümeye ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar Türk lirası civarında cürüm geliri elde ettikleri tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118.148 süreç ile net olarak 2,5 milyar Türk lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (kripto varlık) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (kripto varlık) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu.
20 Ekim tarihinde Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat’ta 46 kuşkulu, düzenlenen eş vakitli operasyonla gözaltına alındı.