Fransa’da Covid-19 pandemisi sırasında hükümetin dağıttığı kısmi işsizlik yardımlarından 12 milyon euro’yu paravan şirketler üzerinden Türkiye ile Çin’e göndererek aklamakla suçlanan 11 kişilik bir çete çökertildi. Savcılık, çetenin önder olduğu belirtilen Türkiye doğumlu 41 yaşındaki bir kişinin Orne kasabasındaki konutunda gözaltına aldığını duyurdu.
Artı Gerçek’in aktardığına nazaran, Savcı Philippe Astruc’un basın açıklamasında, kelam konusu çetenin yardımları Fransız inşaat şirketleri üzerinden Türkiye yahut Çin’deki banka hesaplarına yolladığı, kelam konusu paranın sonradan nakite çevrilebilmesi için bilhassa araç yahut mücevher dükkanı alımı için kullandığı belirtildi.
ÜYELERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Açıklamada, pandemi yardımlarından “sahte ve karşılıksız faturalarla bazen yüz binlerce euro’nun Fransa’daki paravan şirketler üzerinden” yollandığı belirtildi. 12 milyon euro’nun 2 milyonluk kısmının çete üyelerinin mal varlıklarına el konularak geri alındığı da açıklandı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılık açıklamasına nazaran, iki yıldır devam eden soruşturma kapsamında 41 yaşındaki Türkiye doğumlu bir erkek, Orne kasabasındaki konutunda gözaltına alındı. Çetenin önderi olduğu belirtilen ve daha evvelce sabıkası bulunmayan bu kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevinde tutulurken, 5 Ekim gününde de yolsuzluğa karışan Fransa merkezli inşaat şirketlerinden 10 kişi gözaltına alındı.
“Organize bir cürüm örgütü kurarak para aklama” suçlaması yöneltilen bu şahısların kimilerinin sabıkasının bulunduğu ve isimli denetim altında tutulduğu belirtildi. Pandemi sırasında Fransa hükümeti hem şirketlerin cirosuna nazaran mali yardım yapmış, hem de çalışanların maaşlarının önemli bir kısmını ödemişti. (DIŞ HABERLER)