Ankara merkezli 29 vilayette düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı ‘Demir Yumruk’ soruşturması kapsamında, Melih Karabacak kümesi ile ilgili hazırlanan uzman raporunda, örgütün paravan olarak kurduğu ve milyonlarca lira süreç hacmine ulaşmış firmalara ilişkin tek bir çalışan, depo ve nakliye aracının olmadığı bilgisi yer aldı. Raporda, tertibin neredeyse saadet zincirine döndüğü, birebir aileden bazen birkaç nesil üzerine şirketler kurulduğu belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 başka hata örgütüne yönelik 29 vilayette düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, ortalarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacakın da bulunduğu 29’u tutuklandı.
Suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma etabında vergi müfettişlerince hazırlanan raporlar da evrakta yer aldı.
Melih Karabacak kümesine yönelik hazırlanan raporda örgütün çalışma ayrıntıları yer aldı.
Raporda, hata örgütünün yapısının uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıktığı aktarılarak, “Organizasyon o kadar karmaşık hale getirilmiştir ki bugüne kadar yapılan vergi incelemelerinde bu yapıyı kurup yöneten bireylere ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiştir” denildi.
CEP HARÇLIĞI KARŞILIĞINDA ŞİRKET KURMUŞLAR
Raporda, örgütün bu işlerden anlamayan şahıslara cep harçlığı karşılığında şirket kurdurttukları aktarılarak, şu sözlere yer verildi:
*Organizasyonu yönetenlerin bu şirketlerle resmiyette bir bağları olmadığı için çok kısa müddette çok yüksek dengeli fatura düzenlenmiş ve vergi incelemesine girene kadar da bu şirketler kullanılmıştır.
*Çoğu vakit bu şirketler tertip kapsamında kullanılan birebir adreslerde birebir bireyler tarafından organize edilmiştir.
*Bu şirketlerin demir çelik ticaretinde milyonlarca lira süreç hacmine ulaşması için depo, nakliye araçları, çalışanları olmadan kağıt üzerinde faaliyette bulunmuşlar; meğer gerçek hedefleri düzmece fatura düzenleyerek devleti büyük vergi kayıplarına uğratmaktır.
BİRKAÇ NESİL ÜZERİNE ŞİRKETLER KURULMUŞ
Raporda, tertibin neredeyse saadet zincirine döndüğü belirtilerek, birebir aileden bazen birkaç jenerasyon üzerine şirketler kurulduğu aktarıldı.
Resmiyette başka hükmî kişiliklere sahip olan bu şirketlerin birlikte vergi incelemesine girmedikleri için bu benzerliklerin birden fazla vakit fark edilmediği belirtildi.
Bu şahıslardan kimilerinin bir şirkette yetkili iken öteki şirkette çalışan, diğer şirkette vekaletli temsilci, öbür şirkette şirketin Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirdiği bağlantı numarasının ismine kayıtlı olan kişi olarak ortaya çıktığı aktarıldı.
Raporda ayrıyeten örgüt üyelerinin paraların izini kaybettirmek için hesaplarından milyonlarca lirayı tertip kapsamındaki şahısların şahsi hesaplarını kullanarak dolaştırdıkları kaydedildi.
KAPAMA FORMÜLÜ İLE DÜZMECE FATURALARI RESMİLEŞTİRMİŞLER
Raporda, örgütün kurdurduğu firmalar üzerinden ortalarında ticaret varmış üzere süreç yaptıkları, ortalarındaki kelamda cari hesapları kapatmak için düzmece fatura ve çek düzenledikleri belirtildi.
Örgüt üyelerinin düzmece çekleri örgüt yöneticilerinden aldıkları kaşelerle silsile formda ciroladıkları ve bu çekler karşılığında bankadan alınan nakit paranın çekin sahibi olan şirkete teslim edildiği vurgulandı.
Bu sayede örneğin; 1 milyonluk bir çekle 4-5 kere ciro yaparak 4-5 milyon süreç hacmi yaratarak ortalarındaki geçersiz fatura ticaretini banka üzerinden resmileştirdikleri ve sonunda paranın birinci sahibine ulaşmasını sağladıkları belirtildi.
Örgütün bu yöneteme de kendi ortalarında kapama dedikleri aktarıldı.
PARAVAN ŞİRKETLERLE KONTROLDEN KURTULMUŞLAR
Raporda, milyonlarca liranın bu biçimde tahsil edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
*Bu sebeple bu yapının birinci halkasını güvenebilecekleri aile yapıları içerisinde gerçekleştirmektedirler.
*Bunun yanında şirketlerin nitekim faaliyeti olduğu izlenimini uyandırmak için bu aileye mensup olan şahıslar bu şirketlerde çalışan olarak gösterilmektedir.
*Organizasyonun ikinci halkasını ise bu şirketleri yönetecek imkan ve kabiliyeti olmayan şahıslar üzerine paravan mükellefiyetler tesis edilmesi oluşturmaktadır.
*Bu paravan şirketler ne kadar çok olursa vergi incelemesinde halkaları o kadar çok uzağa götürerek kendilerinden uzaklaştırmaktadırlar.
*Bu şirketler hakkında uydurma doküman düzenleme incelemelerinde birden fazla vakit şirket sahiplerine ulaşılamamakta ve bu incelemeler resmiyette ismine mükellefiyet tesis edilen şahıslar hakkında yürütülmektedir.
*Organizasyonu yönetenler yıllar içerisinde vergi incelemelerinde tenkit edilen her mevzuya karşı kendince tedbirler alarak gerek vergi müfettişlerinin gerekse isimli mercileri bilerek ve isteyerek yanıltarak doğrunun ortaya çıkmasını engellemektedirler. (DHA)