Ankara’da yaşayan Zeynep E., Ağustos 2021’de internet üzerinden, bilinen turizm şirketinden satın aldığı tatil paketinin uydurma olduğunu öğrendiği ve 17 bin 500 lira dolandırıldığı savıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.
Savcılığın yaptığı soruşturmada, emsal halde yüzlerce kişinin dolandırıldığı, dolandırıcıların organize çalıştıkları ve talimatları Hollanda’da olduğu tespit edilen Kuzey Engin Karadağ’dan aldıkları belirlendi. Savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Uğraş Şubesi gruplarının yaptığı operasyonla örgütün kelamda Türkiye sorumluları oldukları argüman edilen Mustafa Baysal, İlyas Kara ile birlikte örgüt üyesi Müslim Toygar Baysal, İsmail Karabulut, Ramazan Sezer, Bilal Karataş, Hüseyin Nurver ve Mehmet Şentekin yakalandı.
Örgüt başkanı Kuzey Engin Karadağ, Ali Baysal ve Battal Baysal ise yakalanamadı. Şüphelilerden Mustafa Baysal ile İlyas Kara tutuklanırken, 7 kişi de isimli denetim kuralıyla hür bırakıldı.
ÇALIŞMA METOTLARI İDDİANAMEDE
Savcılık, soruşturma sonucu 12 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, şikayetçi Zeynep E. ile tıpkı prosedürle dolandırılan 32 müşteki yer aldı. Tıpkı örgüt tarafından yüzlerce kişinin daha dolandırıldığı, Ankara dışında birçok vilayetteki savcılıklarda örgüt üyeleri hakkında farklı soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi. İddianamede, örgüt başkanı Kuzey Engin Karadağ’ın yanında çalışan hacker’lar aracılığıyla öncelikle otellerin internet sitelerinin sahtesini ürettirdiği, arama motorlarına reklam vererek uydurma sitelerin arama motorunda öne çıkmasını sağladıkları anlatıldı. Erken tatil fırsatı yakalamak isteyen bireylerin bu sayede düzmece sitelere girdiği, burada yer alan telefon numaralarını aradıklarında fiyatlarda ekstra indirim yapıldığı söylenerek ikna edildikleri aktarıldı. Verilen hesap numaralarına para yatırdıktan sonra müştekilere kelamda rezervasyon kodu verildiği, birtakım bireylerin otele gitmeden kimi şahısların ise tatil için otele gittiklerinde dolandırıldıklarını anladıkları aktarıldı.
PARALAR YURT DIŞINA AKTARILIYOR
İddianamede, Mustafa Baysal ile İlyas Kara’nın birden fazla akrabası öbür şahıslar ismine 7 farklı fason turizm şirketi kurdukları, bu şirketler ismine telefon numaraları alındığı ve klonlanan internet sitelerine bu numaraların yazıldığı belirtildi. Dolandırılan bireylerin bildikleri otel ya da turizm firmasını aradıklarını düşünürken, şebekenin ağına düştüğü belirtildi. Müştekilerin yatırdığı paranın da ‘Mozaik Otelcilik ve Çeşit. İnş. Taah. San. Ltd. Şti.’ ismine alınan hesaplara gittiği aktarıldı. Bu paranın da tekrar öbür fason firmalar ismine açılan banka hesaplarına gönderilerek dövize çevrildiği ve yurt dışında bulunan hesaplara aktarıldığı anlatıldı.
KOD İSİMLER KULLANMIŞLAR
İddianamede, örgüt yöneticisi ve üyelerinin kullandıkları WhatsApp kümesi ile haberleştikleri belirtilerek, geçersiz davet merkezi olarak kurulan satış kümesine ‘Sales xxl’ ismi verildiği, bu isimle kurulan WhatsApp kümesinde bulunan bireylerin kod isim olarak eski ABD liderlerinin ismini kullandıkları belirtildi. Örgüt başkanı Kuzey Engin Karadağ’ın ‘Abraham Lincoln’ ismini kullandığı lakin islami otel rezervasyonları için konuştuğu bireylere kendini ‘Mustafa’ ya da ‘Ali’ olarak tanıttığı, başka rezervasyonlarda ise ‘Bora’ ismini kullandığı belirtildi.
İddianamede, hakkında 394 başka kabahat kaydı ve 179 yakalama kararı bulunan ‘Abraham Lincoln’ lakaplı firari Kuzey Engin Karadağ’ın Hollanda’da olduğu istikametinde tespitler bulunduğu belirtildi. Tabirleri alınan müştekilerin birçoklarının, dolandırıldıklarını anladıktan sonra tekrar konuştukları Karadağ’ın dolandırıcı olduğunu itiraf ettiğini ve devlet büyükleri ile Türkiye aleyhine ağır sözler kullandıktan sonra telefonu kapattığını söyledikleri de aktarıldı.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE REKOR MAHPUS TALEBİ
Savcılık, 32 kişinin dolandırılmasından sorumlu tuttuğu örgüt yöneticileri firari Kuzey Engin Karadağ ile tutuklu Mustafa Baysal ve İlyas Kara hakkında ‘bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek emeliyle örgüt kurma’ kabahatlerinden 576’şar yıla kadar mahpus cezası istedi. Öbür sanıklar hakkında ise karıştıkları olaylara nazaran 2 cürümden en az 18’er yıl olmak üzere değişen yıllarda mahpus talep edildi.
İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek 3’ü firari 12 kişi hakkında dava açıldı.