Kripto para borsası ‘Bitrota’ üzerinden yatırımcıları 54 milyon TL dolandırdıkları öne sürülen 1’i tutuklu 10 kuşkulu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 10 kuşkulu hakkında 3 bin 724 yıldan 10 bin 640 yıla kadar mahpus cezası istendi.
3 farklı cürümden soruşturma başlatıldı
Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Bitrota) kurucuları tutuklu Kenan Altun ve yurt dışındaki Hasan Özkan ile çalışanları olan öteki zanlıların ‘Bitrota’ kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıldığına ait sav ve ihbarların bulunduğu anlatılan iddianamede, Cimer müracaatları ve MASAK raporu doğrultusunda şüpheliler hakkında ‘bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘şirket yöneticisinin şirketin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ ve ‘mal varlığı bedellerinin aklanması’ kabahatlerinden soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Söz konusu şirketin şüpheliler Hasan Özkan’ın yüzde 75, Kenan Altun’un yüzde 25 iştirakiyle 16 Temmuz 2018’de Kayseri’de kurulduğu belirtilen iddianamede, 12 Ekim 2020’de şirketin sermayesinin 1 milyon liraya çıktığı vurgulandı.
İddianamede, 17 Ağustos 2021’de ise şirketin tüm paylarını Kenan Altun’un devraldığına işaret edilerek, Bitrota Teknoloji Sanal ve Ticaret AŞ’nin ise kuşkulu Özkan tarafından 9 Haziran 2020’de Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin adresi gösterilerek 200 bin lira sermayeyle kurulduğu bildirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 100 sayfalık iddianamede, kripto para, Bitcoin, Bitcoin cüzdanı ve Bitcoin’in yasal statüsü ile kripto para borsalarının ortasındaki farklarla bu borsaların nasıl çalıştığına dair bilgilere yer verildi.
Yatırımcılara Telegram üzerinden bildiri gönderdiler
Şüphelilerin yatırımcılara gönderdiği aldatıcı iletilerde, ‘Değerli kullanıcılarımız daima birlikte özlenen Bitrota Exchange sistemine yine dönüş için uğraşlı bir çalışma içerisindeyiz. Unutulmamalıdır ki öncelikle Bitrota Exchange, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınan bir exchange markasıdır.’ ifadelerinin kullandığı aktarılan iddianamede, yatırımcılar ve Bitrota ekibi ortasında Telegram sistemiyle bağlantı kurulduğu anlatıldı.
Telegram iletilerinin neredeyse tamamının coin satış faaliyetlerinin Bitrota, TLNT Coin, Cent Coin isimli jetonların satın alınıp stake sistemi ile 1 yıl kilitlenerek (ana paranın 1 yıl bağlanması) pazarlandığı kaydedilen iddianamede, emsal piyasaların çok çok üzerinde olağandışı sayılabilecek stake sisteminden aylık/günlük yararlar elde edilebileceğinin söylendiği belirtildi.
MASAK raporu savcılığa gönderildi
İddianamede, coinlerin yüksek kurdayken satışının engellendiği vurgulanarak, MASAK tarafından Endless Yazılım Teknoloji Bilişim AŞ’nin tüm Türkiye’de bulunan banka hesapları nezdinde yapılan süreçlerle ilgili incelemenin savcılık makamına gönderildiği tabir edildi.
Transfer süreçleri kısmında sisteminin faal olduğu 3 Temmuz 2018-21 Temmuz 2022 tarihlerinde ‘Bitrota’ açıklamasıyla 9 Mart 2020’den itibaren süreç sayısının 199 bin 327, süreç hacminin de 1 milyar 276 milyon 306 bin 974 lira olduğu bildirilen iddianamede, hesaba para gönderen kişi sayısının 14 bin 547 kişi olduğu kaydedildi.
“532 mağduru 53 milyon 926 bin 254 lira ziyana uğrattı”
İddianamede, banka hesaplarından yapılan büyük dengeli çıkış süreçleri ve sistem kapatıldıktan sonra hesapta biriken meblağların aktarıldığı bireylere de yer verildi.
Buna nazaran, kuşkulu Hasan Özkan’ın sahip olduğu ‘Bridge Yapı Onarım’ şirketinin hesabına 10 milyon lira, Özkan’ın şahsi hesabına 6 milyon 482 bin lira, tutuklu Altun’un hesabına 582 bin 651 lira olmak üzere yapılan çeşitli ödemelerle toplamda 22 milyon 86 bin 454 TL üzere bir paranın aktarıldığı söz edildi.
İddianamede, bu kapsamda şirket kurucusu ve yöneticisi olan Kenan Altun ve Hasan Özkan’ın öbür şüpheliler ile birlikte fikir ve aksiyon birliği içerisinde hareket ederek kurdukları piramit satış sistemiyle şirketin kurulduğu günden beri dolandırıcılık kastıyla toplamda 532 mağduru 53 milyon 926 bin 254 lira ziyana uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık kabahatini işlediklerinin anlaşıldığı anlatıldı.
Zanlılara 10 bin 640 yıla kadar mahpus istemi
İddianamede, sistemin ortakları Altun ile Özkan’ın da ortalarında bulunduğu 10 kuşkulu hakkında ‘bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘şirket yöneticisinin şirketin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ cürümlerinden 532 mağdura yönelik toplamda 3 bin 724 yıldan 10 bin 640 yıla kadar mahpus cezası istendi.
Altun ve Özkan hakkında ayrıyeten ‘malvarlığı bedellerinin aklanması’ hatasından 7 yıla kadar mahpus cezası talep edilen iddianamede, Altun ve Özkan’ın da yer aldığı 31 kuşkulu hakkında, ‘bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘suç işlemek gayesiyle örgüt kurma’, ‘mal varlığı bedellerinin yasal bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak’, ‘suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma’, ‘tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ cürümlerinden kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.