OFAC, haziranda İran Körfezi Petrokimya Sanayi Ticaret AŞ (PGPICC) ve Triliance Petrokimya, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), onun pazarlama şirketi Naftiran Intertrade Şirketi (NICO) dahil petrol ve petrokimya eserlerini üreten şirketlere uyguladığı yaptırımları delen şirketlere de yaptırım uygulamaya başladı.
Ofisten yapılan açıklamada, “Bugünkü adım, Haziran 2022’den bu yana İran’ın yasa dışı petrol ve petrokimya ticaretini gaye alan beşinci çeşit yaptırım oldu, bu da yaptırımdan kaçınma eforlarını maksat alma kararlılığımızı gösteriyor.” sözü kullanıldı.
PGPICC’e yönelik yaptırımları aşmaya çalışan şirketlere ait şu tabirlere yer verildi:
* Merkezi Dubai’de olan ve daha evvel ME Access Technology General Trading FZE olarak bilinen Access Technology Trading Limited Şirketi, Çin’e sevk edilmek üzere PGPICC’den on milyonlarca dolar kıymetinde petrokimya satın aldı. 2022 boyunca, Hong Kong merkezli Highline Logistic HK Limited Şirketi, PGPICC’nin süreçlerdeki rolünü gizleyen Access Technology dahil olmak üzere müşterilerden milyonlarca dolar almasını sağlayan bir paravan şirket olarak hizmet etti.
* Süreçlerdeki rollerini daha da gizlemek için PGPICC ve Access Technology üzere iş ortakları, kara para aklamayla uğraş kontrollerinden kaçınmak için faturaları değiştirdi. Ek olarak, 2021’in sonlarından bu yana Dubai merkezli Monch General Trading Limited Şirketi. PGPICC’den Çin’e satış yapmak için 10 milyon dolardan fazla petrokimya eserleri satın aldı.
HONG KONG ŞİRKETİ DE LİSTEDE
PGPICC’den 2021’den bu yana milyonlarca dolar bedelinde binlerce ton petrokimya satın alan Hong Kong merkezli Hong Kong Aeonian Complex şirketinin yaptırım listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, bu şirketin, PGPICC’nin bu süreçlerdeki rolünü gizlemek için yeniden Hong Kong merkezli Torgan Limited Şirketi üzere paravan şirketler aracılığıyla PGPICC’ye ödeme yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, 2022’nin başından beri Torgan’ın, yabancı müşterilere petrokimya satışları için PGPICC ismine ödemeler aldığı tabir edilirken, Çin merkezli Zhejiang Wonder İthalat ve İhracat Şirketi PGPICC’den petrokimya satın aldığı ve bir PGPICC paravan şirketi aracılığıyla ödeme yaptığı aktarıldı.
Triliance şirketinin yaptırımlarını aşan şirketler ise başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Asian Zone Trading, Kharg Petrochemical , Petrokick, Galaxy Petrochemical şirketleri olarak sıralandı.
Açıklamada “Şubat 2021’de Triliance, BAE’ye yönelik olarak Kharg Petrochemical’dan İran kaynaklı milyonlarca dolar bedelinde nafta satışına aracılık etti, fonların kaynağını ve süreçlere taraf olan kuruluşları gizlemek için Galaxy Petrochemical’ı bir paravan şirket olarak kullandı. 2022’nin başlarında Triliance, birçok BAE’ye bağlı olan on milyonlarca dolar bedelindeki on binlerce ton İran naftasının ödemelerini almak için BAE merkezli Newton Trading’i kullandı.” sözüne yer verildi.
Triliance’ın Kasım 2021’den bu yana on binlerce ton parafin satışı için BAE merkezli Sum Five Petrochemicals Trading şirketinin sahip olduğu hesaplara milyonlarca dolar ödediği kaydedilen açıklamada, daha evvel Triliance’ın bir paravanı olan Edgar Commercial Solutions şirketinin binlerce ton düşük yoğunluklu polietilen satışı için fon almak maksadıyla Hong Kong merkezli Barza Style & Mode şirketinin hesabını kullandığı söz edildi.
Diğer taraftan, Uteliz Resources şirketinin Triliance’a 5 Kasım 2018’de uygulanan yaptırımların sonrasında, şirkete maddi yardımda bulunan, sponsorluk yapan yahut teknolojik dayanak hizmetler sağladığı için yaptırım listesine alındığı belirtildi.
OFAC açıklamasında ayrıyeten, 2021’in sonlarında, Çin merkezli East Asia Trading İhtalat ve İhracat Şirketinin, NIOC ve NICO için yabancı bir müşteriye petrol sevkiyatını kolaylaştırdığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği bildirildi. (AA)