Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Şurası Başkanlığı (MASAK) tarafından yasadışı bahse ait hazırlanan raporda kıymetli detaylar ortaya çıktı.
Kıbrıs’ta silahlı bir taarruzda hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın yasadışı bahisten vefatından sonra da para kazanmaya devam ettiği, Falyalı’nın eşi Özge Taşker‘in ise hesabında ise 25.6 milyon dolar olduğu tespit edildi.
Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine nazaran; raporda kara paranın kripto paralar aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
ORGANİZE VE ÖRGÜTLÜ FORMDA GERÇEKLEŞİYOR
MASAK, yasadışı bahis cürmü gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı. Raporda yasadışı bahis hatasının organize ve örgütlü bir halde işlenendiğine dikkat çekildi. Büyük oranda internet üzerinden oynanarak işlenen cürümde zanlıların isimli ve idari yaptırımlardan kaçabilmek için çok sayıda sıradan yurttaşa aylık kar vaadiyle banka hesapları açtırdıkları, bu şahıslara internet bankacılığı üzerinden süreç yapabilmek için bankalara bildirecekleri telefon numarası nedeniyle yeni bir SIM kart verdikleri daha sonra ise bu banka hesapları devralarak kendilerinin yönetttikleri anlatıldı.
Rapor 25 Nisan 2022 tarihinde bu rapor gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.
100 BİNİN ÜZERİNDE ŞAHSA ULAŞILDI
Raporda dikkat çeken ayrıntılar ortasında yer alan diğer bir bilgiye nazaran ise; yasadışı bahis ile bağlantılı 128 bin 516 farklı gerçek şahsa ulaşıldı. Bu bireylerin bilhassa ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri süreçler tahlil edildi.
PARA TRANSFERİ İÇİN YAZILIM DESTEĞİ
Para transferi süreçlerinde ise kimi şahısların hesaplarına küçük dengeli transferlerin geldiği, bu fiyatların farklı şahıslara muhakkak dönemlerle gönderildiği, gönderilen küçük fiyatların yeniden emsal formda farklı bireylere tekrar aktarıldığı tespit edildi.
Hesapların etkinleştirilmesi için 3-5 TL üzere fiyatların aktarıldığı ve sonrasında 2-5 saat üzere bir mühlet içerisinde bu hesapların kapatıldığı ve kapatılan hesaplara ise ortalama 250 kişi tarafından transfer yapıldığı öğrenildi. Bu süreçlerin müddeti ve sıklığı nedeniyle insan gücüyle yapılamayacak seviyede olduğu ve yazılımlar aracılığıyla yapıldığı raporda yerini aldı.
YASADIŞI BAHİSİN TÜRKİYE AYAĞI
Raporda, 23 Ocak 2021 ve 26 Ekim 2021 tarihleri ortasında 9 bin 913 farklı kişi tarafından 10 bin 105 transfer sürecinin gerçekleştiğinin tespit edildi. Bu transferlerin bin 535 banka hesabına aktarıldığı, bu hesapların ise bin 299 farklı gerçek ve 23 farklı hukuksal bireye ilişkin olduğu belirlendi.
15’i yurtdışı, 12’sinin ise KKTC adres kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Yurtiçinde ise bin 255 kişinin adres kaydı bulunduğu tespit edilirken İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Bursa ve Batman vilayetlerinde ağırlaşma olduğu belirlendi.
KRİPTO PARALAR İLE SÜREÇ YAPILIYOR
MASAK tarafından hazırlanan raporda yasadışı bahis piyasasındaki transferlerin gönderim hali de belirli oldu. Transferlerin yüzde 66’si Bitcoin, yüzde 30’u ise USD Tether (ABD dolarının sanal versiyonu stabil coin) olarak yapıldı.
Hesap incelemesi yapılan 218 kişinin yasal olarak faaliyet gösteren üç farklı kripto borsasında büyük çoğunluğu 2021 olmak üzere 2019-2022 yılları ortasında 118 bin 147 süreç yaptığı, 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 TL yatırdığı ortaya çıktı. 4 bin 462 süreç yapan yasadışı bahis faillerinin 90 milyon 813 bin 344 TL çektikleri 36 bin 909 kripto varlık transferi gerçekleştirdikleri bu kapsamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 TL yatırdıkları belirlendi.
FALYALI AYRINTISI
Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildi. Malta merkezli Binance Küresel isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve evraklarda, Halil Cahit isimli bir şahsa ilişkin olduğunun tespit edilen kripto cüzdan hesabının aslında Halil Falyalı olduğu öğrenildi.
EŞİ DEVAM ETTİRDİ
Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin akabinde da yasadışı bahisteki rolünü eşi Özge Taşker’in devam ettirdiği tespit edildi. Falyalı’nın vefatının akabinde eşi Özge Taşker’in cüzdanına yüklü ölçüde para transferinin devam ettiğinin aktarıldığı raporda 15 Nisan 2022 tarihi prestijiyle Taşker’in hesabında 642 BTC olduğu belirlendi. 15 Nisan’da 1 BTC’nin 40 bin dolar olduğu düşünülürse Taşker’in hesabındaki para yaklaşık 25.6 milyon dolar.
HÜSNÜ FALYALI BELGESİ DA MASAK’TA
Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı’nın, verdiği röportajda söylediği, “Yasadışı bahis işine ağabeyim 2004 yılında başladı. Aslında ağabeyim hakkında o kadar çok yazılıp, çizildi ki. O kadar palavra şeyler konuşuldu ki. Kendisi yaşasaydı esasen bırakmayı planlıyordu” kelamlarının cürüm ikrarı olduğu da MASAK raporunda yer aldı.