Olay, internet üzerinden forex süreçleri yapan birtakım kullanıcıların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasıyla ortaya çıktı. Başsavcılık şikâyetleri değerlendirmesi için İstanbul Siber Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü’nü görevlendirdi. Uzman polisler, yüksek kâr vadederek dolandırıcılık yapan çetenin izini paravan şirketler üzerinden buldu. Çete tam 210 paravan şirket kurmuştu. Forex süreci yaptıran şirketlerin hiçbiri Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıt yaptırmamıştı.
ÖNCE ÖDÜYOR SONRA VURGUN YAPIYORLARDI
Çete aslında çok bilinen bir teknikle çalışıyordu. Forex hesaplarına para yatıranlara yüksek kâr vaadi veriyordu. Birinci ödemeler tertipli olarak yapılıyor, böylece şahısların daha fazla yatırım yapması sağlanıyordu. Paralar çete üyeleri tarafından belirlenen meblağa ulaştığında forex hesaplarının tümü kapatılıyor, çete üyeleri parayla birlikte sırra kadem basıyorlardı. Dolandırılan kişi de karşısında kimseyi bulamıyordu.
Siber kabahatler polisi dokuz ay boyunca paravan şirketlerde ismi geçen şahısları takibe aldı. Birbirleriyle daima ilişki içinde olan dolandırıcılık çetesi üyelelri parayı nakit olarak Kapalıçarşı’daki temaslarına teslim ediyor, paralar kurul alındıktan sonra İngiltere ve Karadağ’da tekrar nakit olarak çete kontaklarına teslim ediliyordu.
18 VİLAYETTE ŞAFAK OPERASYONU
Siber hatalar polisi dün İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 vilayette eşzamanlı şafak operasyonu düzenledi. Özel harekât polisinin de eşlik ettiği operasyonlarda 132 kuşkulu gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise altı tüfek, dört tabanca ele geçirildi. Adreslerde bulunan ve kabahatten elde edildiği bedellendirilen para ve takılara da el konuldu.