Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu cürüm örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında hata geliri elde ettikleri tespit edilen 46 kuşkulu hakkında 8 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi. Devam eden soruşturma sırasında birebir hareketlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 kuşkulu hakkında toplam 30 vilayette eş vakitli operasyon yapılmak üzere Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.
Soylu: 136 şahıstan 101’i gözaltına alınmıştır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da düzenlenen Mali cürümlerle uğraş operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Satırbaşları şöyle:
8 Şubat 2022’de Kıbrıs’ta Halil Falyalı cinayeti vardı, biz bu cinayetin akabinde birtakım bilgilere ulaştık. Hem Kıbrıs hem Malta hareketliliğini görebildik, MASAK ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda Nisan ayından itibaren gerek bu bahiste elde ettiğimiz bilgilerin tahlilleri, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi, akabinde da atılan adımlarla Ekim 2022’de bir ön operasyon gerçekleştirdik.
Halil Falyalı’nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi yalnızca organizatör olarak tespit edilmiştir ve bu tespit edilen organizatörlerin 808 milyon lira maddi varlıklarına el konulmuştur ki bu daha başlangıçtır. Bu tespit edilen 136 şahıstan 101’i gözaltına alınmıştır.
Vatandaşlarımızı ağına düşürüp sanal bahis üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül durum operasyonlarımızla akamete uğratılacaktır.
Mali kabahatlerle uğraşımız sonuna kadar devam edecektir.