Bir döviz ofisi dolandırıcılığı davası, Türkiye’deki kara para aklama düzeneklerine ait savları da gündeme getirdi. AKP iktidarının Varlık Barışı uygulamasıyla 6 yıldır Türkiye’ye giren paraların kaynağı sorulmuyor. Varlık barışı ile tıpkı vakitte soruşturma açılmayacağı ve çok düşük ya da sıfır vergi alınacağı vaat ediliyor. Harikulâde periyotlarda istisnai olarak başvurulan bu uygulamanın rutin bir hal alması nedeniyle Türkiye, OECD’ye bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Aksiyon Vazife Gücü (FATF) tarafından gri listeye alındı.
Birgün müellifi Timur Soykan, bir döviz ofisi dolandırıcılığı üzerinden kara para aklama düzeneklerinin nasıl işlediğini aktardı. Soykan’ın yazdığına nazaran, döviz ofisi işleten Abdurrahim Haşimoğlu, Cengizler Döviz Ofisi sahipleri Alaaddin Ak ve oğlu Mustafa Ak ile akrabaları ve tıpkı vakitte şirketin gayri resmi ortağı Volkan Özel tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Volkan Özel’e 1 milyon 150 bin euro verdiğini belirten Haşimoğlu paranın kendisine iade edilmediğini tabir etti. Şikayetçi olduktan sonra Şırnak’ta vazifeli bir sivil polis tarafından telefonla arandığını ve “seni de soruşturuyoruz, 1 milyon euro verirsen bu işten kurtarırız” diye bir teklif aldığını anlattı.
Timur Soykan aktif pişmanlık maddesinden faydalanmak için başvuran ve itiraflarda bulunan Volkan Özel’in sözünden ve dava belgesinden şu kısımları aktardı:
“Davacı olan Abdurrahim Haşimoğlu duruşmada kayıt dışı para transfer metodunu anlatıyordu. Bu ‘hawala’ ya da ‘havale’ tekniği olarak isimlendiriliyor. Yurtdışındaki ‘havaleci’ye para yatırılıyor ve telefonla Türkiye’deki ‘havaleci’ye bir kod gönderiliyor. Türkiye’deki ‘havaleci’, bu kodu veren bireye parayı teslim ediyor. Tam karşıt istikamette birebir trafik birebir halde işliyor. Havaleciler bu süreçten komite alıyor. Fiziki olarak paranın ülke değiştirmediği ancak kayıt dışı para takasıyla ödemelerin yapıldığı devasa bir kara para sistemi.
VARLIK BARIŞI KILIFI
Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel ile bu sistemi yürütüyordu. Duruşmada bir soru üzerine 1.5 yılda 15 milyon poundluk süreç yaptıklarını anlattı. Volkan Özel’e kaptırdığını tez ettiği 1 milyon 150 bin avroyu yüzde 7 kurul karşılığında vermişti. Şikayetçi olduğu davanın duruşmasında “Bu yasal bir iş mi” diye sorulduğunda “Varlık barışı ile gelmiştir” dedi. Elbette ‘Hawala’ çok daha eski bir sistem. Daha ayrıntılı sorulara ‘Ticari sır’ diyerek karşılık vermedi. İşleyişi anlatmadı. Kendisinin tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını söyledi. “Buraya kaygıdan gelemeyen en az 10 mağdur daha vardır. Birçok kişi gelememektedir” tezinde bulundu.
‘VARLIK BARIŞI İSMİ ALTINDA…’
Geçmişte lojistik işi yapan Serhat Tiryaki, Volkan Özel ile 5 ay çalıştıklarını anlattı ve şunları söyledi: ‘Yurtdışından varlık barışı ismi altında Türkiye’ye para getiriyorduk. Volkan yurtdışında bize parayı teslim ediyor, TIR’ların içinde müsait bir yerde ya da sürücüler vasıtasıyla Türkiye’ye sokuyorduk. Bunun karşılığında evvel yüzde 1.5-2 komite alıyordum. Bu parayı Cengizler Döviz Bürosu’ndaki Volkan Özel’in hesabına yatırıyorduk. 5 ayda 1 milyon dolarlık para alışverişi yaptık. 700 bin dolarını alamadım. Volkan gözaltına alındıktan sonra Cengizler Döviz’in sahibi Alaaddin Ak beni aradı. Volkan’ın FETÖ ve IŞİD kontağının tespit edildiğini, bizim de ziyan görebileceğimizi söyledi. Cengizler Döviz Bürosu’na gittiğimizde tetikçi tuttuklarını anlatarak beni tehdit etti. Volkan Özel’in TIR’larla para getirttiği öbür şahıslar de vardı.’
(…)
100 MİLYON AVROLUK İTİRAFLAR
Tutuklanan Volkan Özel ise tabirlerinde hem itiraflarda bulundu hem de kendisinden şikayetçi olanları kara para aklamakla suçladı. Hepsine paralarını ödediğini savundu ve şöyle konuştu:
‘Benim Cengizler Döviz Bürosu’ndan bağımsız bir işyerim var. Bu döviz ofisini yalnızca para hesabım için kullanırım. Yurtdışındaki kaynağı belirli olmayan paraları ülkeye getirip müşterilere veriyorum. Abdurrahim Haşimoğlu, yurtdışından getirdiği dövizi benim aracılığımla kullanıyor. Bana 1 milyon 150 bin avro teslim etmedi. Sözü doğruysa paranın kaynağını söylesin… Ayrıyeten Abdurrahim Haşimoğlu’nun uyuşturucu baronu dostları vardır. Bu işi biz birlikte yaptık, daima çalıştık. Hiç kimsenin kefaleti altında çalışmadık. Bu iş riskli bir iştir. Bu işlerin kirli olduğunu gördüm, polise teslim oldum.
Serhat Tiryaki bana İngiltere’den para taşıyan adamdır. Bunun karşılığında benden komite alır. Bu kişinin yönettiği yurtdışından gelen TIR’ları vardır. Katiyen ondan 700 bin dolar almadım.
Cemal Erhan Saydam kendisi yanıma gelip havale işine girmek istediğini söyledi. Hollanda ve İspanya’dan para getirir. Katiyen 500 bin dolarını alıp teslim etmemem kelam konusu değildir. Bu şahıslarla aramızdaki işleyişe ait bir kayıt sunamam. Bu para kaynağı muhakkak olmayarak ülkeye girdiği için resmi bir prosedür izlenmiyor.’
(…)
Davanın 17 Haziran 2022 günü yapılan birinci duruşmasında şikayetçi avukatı şöyle sordu: ‘İki yıldır Türk istihbarat teşkilatları ya da maliye teşkilatı bu işin farkına varmadı mı?’
Volkan Özel şu cevabı verdi: ‘Çok saklı yürütüyorduk ve kimse tezgahını bozmak istemediği için açığa çıkmadı.’ “