Kamuoyunda Demir Yumruk olarak bilinen soruşturmada ikinci iddianame tamamlandı. Ortalarında Hüseyin Eryılmaz ile Forum AVM’lerin sahibi Hulusi Belgü’nün de bulunduğu 46 kişi hakkında “suç işlemek emeliyle örgüt kurmak ve yönetmek” ile “kamu kurumları ziyanına dolandırıcılık” kabahatlerinden 43 yıla kadar mahpus istemiyle dava açıldı. İddianamede Yılmaz, örgüt kurucusu olarak gösterilirken, Belgü ise yöneticilikle suçlandı.
46 bireye dava
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Demir Yumruk soruşturmasında 3 başka kabahat örgütüne yönelik geçen Haziran ayında operasyon düzenlenmiş ve bu kapsamda gözaltına alınan Erol Evcil ile öteki iki cürüm örgütünün yöneticileri olduğu tez edilen Hüseyin Eryılmaz ile Melih Karabacak’ın da ortalarında bulunduğu kimi isimler tutuklanmıştı. Başsavcılık, operasyonun akabinde belgeyi 3 farklı kabahat örgütü tarafından ayırmış, soruşturmanın birinci evresini tamamlayarak ortalarında Erol Evcil’in de bulunduğu 17 şahsa dava açmıştı. Soruşturmada ikinci kısım da tamamlandı. Başsavcılık, bir yargıçla ilgisi olduğu da sav edilen Hüseyin Eryılmaz ile Forum AVM’lerin sahibi ve bir devir Fenerbahçe’de lider adayı olan Hulusi Belgü’nün de ortalarında bulunduğu 46 kişi hakkında iddianame düzenledi.
1 kurucu 4 yönetici
İddianamede, Eryılmaz örgüt kurucusu olarak gösterilirken, Belgü ile birlikte Muzaffer İzgi, Soner Eryılmaz ve Mustafa Kırsaç da örgüt yöneticiliği ile suçlandı. 14 şüpheliye örgüt üyeliği, öteki şüphelilere ise “örgüte yardım” ve “dolandırıcılık” suçlamaları yöneltilen iddianamede, örgüt kurucu ve yöneticilerinin “suç işlemek emeliyle örgüt kurmak ve yönetmek” ile “kamu kurumları ziyanına dolandırıcılık” hatalarından 43 yıla kadar mahpusu istendi.
Faturasız alımlara kodlama
İddianamede, demir çelik bölümünde faaliyet gösteren kabahat örgütünün dışarıdan kütük demir alarak fabrikalarında işledikten sonra piyasaya sürdüğü, demir alışverişinin bir kısmının faturalı, bir kısmını da faturasız yapıldığı, tape kayıtlarına nazaran faturasız alışların “ B “, “ İKİ “, “ ALTTAN “ olarak isimlendirildiği belirtildi. Kayıt dışı paranın sisteme nasıl sokulduğu da anlatılan iddianamede, gerçek dışı ticaret hacmi yaratılarak, düzmece fatura “kapaması” yapıldığı öne sürüldü.
Aynı usulle yollarına devam ettiler
İddianamede, Vergi Kontrol Heyeti müfettişlerince, şüphelilere ilişkin firmalara ait çok sayıda rapor düzenlendiği halde hileli davranışların tam olarak tespit edilemediği ve şüphelilerin ortaya çıkan türel ihtilaftan yararlanarak, tıpkı sistemle yoluna devam ettiği sav edildi. Örgütün, dolandırıcılık hatasını işlerken “kapama” ve “giydirme” olarak isimlendirilen iki usul kullandığı tabir edilen iddianamede, kapama süreci “Gerçek olmayan bir ticarete gerçek izlenimi vermek için, kağıt üzerindeki alıcı tarafın, satıcı tarafa banka kanalıyla para ödemesi, işlem sonunda ise bu paranın nakit olarak elden alıcıya geri verilmesi ya da alıcının borçlu olduğu tarafa verilmesi” biçiminde açıklandı. İddianamede, giydirme olarak tabir edilen prosedürün ise, “şüphelilerin faturasız aldıkları demiri tertip kapsamında kullandıkları firmalar üzerinden düzmece fatura düzenleyerek yada demir çelik sektöründe bilinen ismi ile giydirmecilerden fatura temin etmek sureti ile piyasaya satma” olduğu anlatıldı.
Kayıt dışı satış kayıtlı satıştan daha fazla
Bu teknikle, verginin uydurma faturayı düzenleyen paravan şirkete kaldığı, bu firmanın da vergiyi ödeyemediği, lakin sonrasında düzmece fatura üzerinden gerçek satış yapılarak faturasız malın “giydirildiği” anlatılan iddianamede, bu haldeki hileli hareketler ile devletin vergiyi temin edemeyerek ziyana uğradığı vurgulandı. İddianamede, Eryılmaz’ın kayıt dışı satışlarının kayıtlı satışlarından çok daha yüksek olduğu da öne sürülerek, tape kayıtlarında da kayıt dışı satış yapmaması durumunda fabrikayı kapatacak düzeye geleceğini belirten konuşmaların yer aldığı belirtildi.