Mali Hataları Araştırma Konseyi’nin (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve öteki ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
Hesaplar askıya alındı
FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve hükmî şahıslara inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, kelam konusu bağlı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve misal yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili hususu kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
‘Gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı…’
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu basamakta, müşteri emanetlerinin tarzına uygun olarak koruma edilmediği, gerçeğe ters iş ve süreçlerle müşteri emanetlerinin ayrıca kişi yahut şahıslar uhdesine geçirildiği yahut yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine karşıt bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği konularına yönelik kuvvetli cürüm kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde bağlantılı olduğu gerçek ve hukukî bireyleri direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli şahıs başta olmak üzere öbür ayrıca bireyler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül hatalar ve 282’nci hususunda yer alan cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama cürmünden soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci hususu kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.